Ringwald Management
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Unternehmen mit internationalen Geschäftspartnern stehen vor der Herausforderung, globale Compliance-Vorgaben zuverlässig umzusetzen. Ob Geldwäschegesetz, PEP-Prüfung oder internationale Sanktionslisten – die Anforderungen sind hoch, die Konsequenzen bei Verstößen gravierend. Manuelle Prüfungen stoßen schnell an ihre Grenzen – besonders bei komplexen Beteiligungsstrukturen oder fehlenden Detailinformationen.
SkyMinder: Internationale Compliance Prüfungen bietet Ihnen eine weltweit einsetzbare Lösung zur rechtssicheren Prüfung Ihrer Geschäftspartner. Ob Firmensitz in Europa, Asien, Afrika oder Südamerika – Sie erhalten Zugriff auf mehr als 200 Millionen Unternehmensdaten aus über 230 Ländern. Die integrierte Analyse prüft wirtschaftlich Berechtigte, Beteiligungen, Sanktionslisten und PEP-Status in einem durchgängigen, dokumentierten Prozess.
Jetzt internationale Compliance Prüfungen mit SkyMinder anfragen – und Risiken weltweit im Blick behalten.
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Compliance- & Geldwäschebeauftragte
Sie tragen die Verantwortung, internationale Geschäftspartner auf PEP-Status, Sanktionen und wirtschaftlich Berechtigte zu prüfen? Mit SkyMinder erhalten Sie alle notwendigen Informationen weltweit – vollständig, strukturiert und rechtssicher.
Banken & Finanzdienstleister mit Auslandsgeschäft
Sie arbeiten regelmäßig mit internationalen Kunden oder Finanzstrukturen und benötigen einen belastbaren Prüfprozess? Unsere Lösung unterstützt Sie bei der globalen Risikoanalyse und der Einhaltung regulatorischer Vorschriften im Tagesgeschäft.
Unternehmen mit internationalen Lieferanten & Partnern
Ob Einkauf, Vertrieb oder strategische Kooperation – Sie wollen sichergehen, dass Ihre Partner keine Sanktionsrisiken oder versteckten Eigentümerstrukturen mit sich bringen? Dann liefert Ihnen SkyMinder alle relevanten Daten für fundierte Entscheidungen.
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Globale Geschäftsbeziehungen bringen Chancen – aber auch Verpflichtungen. Besonders wenn es um regulatorische Anforderungen, Sanktionslisten oder wirtschaftlich Berechtigte im Ausland geht, dürfen keine Lücken entstehen. Genau hier zeigen SkyMinder: Internationale Compliance Prüfungen, wie wichtig strukturierte, länderübergreifende Prüfprozesse sind. Viele Unternehmen konnten mit unserer Lösung nicht nur Risiken minimieren, sondern auch ihr internes Compliance-Handling deutlich effizienter gestalten.
Ein Unternehmen wollte eine Kooperation mit einem international aufgestellten Partner eingehen, konnte jedoch keine verlässlichen Informationen zur Eigentümerstruktur finden. Die Recherche erwies sich als aufwendig und intransparent – ein Sicherheitsrisiko. Mit SkyMinder konnte das Unternehmen den wirtschaftlich Berechtigten identifizieren, die Beteiligungsverhältnisse nachvollziehen und alle relevanten Compliance-Prüfungen in einem Bericht dokumentieren. Die Zusammenarbeit wurde dadurch auf eine rechtlich sichere Basis gestellt.
Ein Finanzdienstleister stand vor der Frage, ob ein neuer Kunde aus dem Nicht-EU-Ausland unbedenklich ist – insbesondere im Hinblick auf PEP-Status und internationale Sanktionslisten. Interne Systeme boten keinen Zugang zu den erforderlichen Datenquellen. Durch den Einsatz von SkyMinder: Internationale Compliance Prüfungen konnte der Kunde automatisiert auf globale PEP- und Sanktionsdaten zugreifen, Treffer auswerten und Risiken rechtssicher ausschließen. Das Ergebnis: ein transparenter, dokumentierter Entscheidungsprozess.
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Wer mit internationalen Geschäftspartnern zusammenarbeitet, trägt besondere Verantwortung. Die regulatorischen Anforderungen steigen, Datenquellen sind fragmentiert und die Risiken bei Verstößen gegen Sanktionslisten oder PEP-Prüfpflichten enorm. SkyMinder: Internationale Compliance Prüfungen unterstützt Sie dabei, auch in komplexen Auslandsbeziehungen rechtssicher zu handeln. Damit Sie mit einem klaren System prüfen, dokumentieren und fundierte Entscheidungen treffen können – weltweit.
Zugang zu 200+ Ländern & Regionen
Mit SkyMinder erhalten Sie Zugriff auf geprüfte Unternehmensdaten aus über 230 Ländern und Regionen. Die Plattform bündelt Informationen zu Firmen, Beteiligungsstrukturen, Geschäftsführern und wirtschaftlich Berechtigten. Gerade in Regionen mit begrenzter Transparenz wie dem Nahen Osten, Afrika oder Südamerika profitieren Sie von verlässlichen Quellen. So können Sie auch außerhalb Europas Compliance-Vorgaben sicher erfüllen. Alle Informationen stehen im einheitlichen Berichtslayout zur Verfügung – sprachunabhängig, strukturiert und schnell verständlich.
PEP- & Sanktionslisten global abfragen
Die Einhaltung von Embargo- und Sanktionsregelungen ist heute Pflicht. SkyMinder prüft automatisch, ob Personen oder Unternehmen auf nationalen oder internationalen Sanktionslisten geführt werden – darunter OFAC, EU, UN und HMT. Auch politisch exponierte Personen (PEPs) werden erkannt und im Report kenntlich gemacht. Die Trefferbewertung erfolgt nachvollziehbar anhand eines intelligenten Matching-Algorithmus. So vermeiden Sie Fehlentscheidungen und wahren Ihre gesetzliche Sorgfaltspflicht.
Revisionssichere Berichte & Dokumentation
Alle Prüfergebnisse werden in einem standardisierten Bericht zur Verfügung gestellt – inklusive Quellen, Fundstellen, Trefferbewertungen und Zeitstempel. Die Reports sind revisionsfähig und können direkt in Compliance-Systeme übernommen oder exportiert werden. Das ist besonders hilfreich bei internen Audits oder Nachweispflichten gegenüber Aufsichtsbehörden. Mit SkyMinder ist jeder Prüfprozess nachvollziehbar und dokumentiert – auch Monate später.
Optional kombinierbar mit Risikoprüfung & Monitoring
Sie möchten nicht nur Compliance-Risiken, sondern auch geschäftliche Risiken frühzeitig erkennen? Dann lassen sich internationale Compliance Prüfungen mit SkyMinder flexibel um weitere Module erweitern – etwa Bilanzkennzahlen, Zahlungsinformationen oder Monitoring bei Veränderungen. So bleiben Sie nicht nur compliant, sondern auch strategisch handlungsfähig. Alle Module greifen ineinander und sind zentral über das Portal abrufbar.
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01
Geben Sie den Firmennamen, die Adresse oder Identifikationsnummer Ihres internationalen Geschäftspartners ein – auch bei unvollständigen Informationen hilft SkyMinder mit intelligentem Matching weiter. Die Suchfunktion führt Sie schnell zum passenden Unternehmen. Bereits in wenigen Sekunden startet die Compliance-Prüfung.
02
SkyMinder prüft automatisch auf weltweite Sanktionslisten, PEPs, Medienhinweise und Eigentumsverhältnisse. Beteiligungsstrukturen, wirtschaftlich Berechtigte und Risikoindikatoren werden grafisch und textlich im Bericht dargestellt. So erhalten Sie ein vollständiges Bild – auch bei komplexen Beteiligungsketten.
03
Nach Abschluss der Analyse steht Ihnen der Bericht direkt im Portal zur Verfügung – inklusive Zeitstempel, Quellenangabe und optionalem Compliance-Risikoscore. Die Ergebnisse sind revisionssicher gespeichert und können exportiert oder in Ihr System übertragen werden. So erfüllen Sie Ihre Prüfpflichten transparent und jederzeit nachvollziehbar.
Eine internationale Compliance Prüfung ist ein strukturierter Prozess zur Überprüfung von ausländischen Geschäftspartnern. Dabei werden Informationen wie wirtschaftlich Berechtigte, Beteiligungsverhältnisse, Sanktionslisteneinträge und PEP-Status geprüft. Ziel ist es, Risiken wie Geldwäsche, Korruption oder Reputationsschäden frühzeitig zu erkennen und gesetzliche Vorgaben einzuhalten. Mit Lösungen wie SkyMinder lassen sich diese Prüfungen weltweit automatisieren und dokumentieren.
Globale Geschäftsbeziehungen bringen nicht nur neue Märkte, sondern auch neue Pflichten mit sich. Unternehmen müssen sicherstellen, dass ihre Partner nicht auf Sanktionslisten stehen, keine PEPs mit hohem Risikoprofil involviert sind und Eigentumsverhältnisse transparent sind. Bei Verstößen drohen nicht nur hohe Bußgelder, sondern auch Reputationsverluste. Mit einer professionellen Prüfung vermeiden Sie diese Risiken proaktiv.
SkyMinder greift auf eine Vielzahl relevanter internationaler Quellen zu – darunter Sanktionslisten wie OFAC (USA), EU-Sanktionen, UN-Listen, HMT (UK) sowie PEP-Datenbanken und Medienquellen. Zusätzlich werden Unternehmensdaten, Handelsregisterauszüge und Beteiligungsstrukturen ausgewertet. Dadurch entsteht ein umfassendes Risikoprofil zu Ihrem Geschäftspartner.
Ja, denn auch kleinere Unternehmen, die mit ausländischen Kunden, Lieferanten oder Investoren arbeiten, unterliegen Due-Diligence-Pflichten. SkyMinder ist skalierbar einsetzbar – von punktuellen Einzelfallprüfungen bis zu umfassenden Risikoprofilen. Damit ist die Lösung sowohl für Konzerne als auch für Mittelständler geeignet, die internationale Kontakte rechtssicher managen möchten.
Absolut. Alle Prüfberichte werden mit Zeitstempel, Quellenangabe und strukturiertem Aufbau bereitgestellt. Sie lassen sich exportieren, revisionssicher speichern und bei Bedarf auch gegenüber Behörden oder der internen Revision vorlegen. So erfüllen Sie Ihre Nachweispflichten zuverlässig und dokumentieren Ihre Compliance-Entscheidungen transparent.
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Sie möchten Ihre internationalen Geschäftspartner zuverlässig prüfen und gleichzeitig Ihre Due-Diligence-Pflichten erfüllen? SkyMinder: Internationale Compliance Prüfungen bietet Ihnen die nötige Transparenz, Sicherheit und Rechtskonformität – länderübergreifend und direkt abrufbar.
Jetzt internationale Compliance Prüfungen anfragen und globale Risiken proaktiv minimieren.